Банки Украины усилили финансовый мониторинг.
Счета блокируют даже из-за обычных переводов.
Требуют документы, которых не существует: устав ИП, справки для военнослужащих, обоснование средств.
На объяснения о происхождении средств иногда дают лишь 24 часа — иначе ограничение операций или блокировка.
Банки намеренно создают проблемы «невыгодным» клиентам, а затем «предлагают» закрыть счёт. Под мониторинг попадают переводы между картами, частые поступления от разных людей и наличные — особенно суммы сверх заявленных доходов.
Юристы советуют: письменно объясняйте отсутствие невозможной справки, давайте другие доказательства происхождения денег и сохраняйте всю переписку с банком.
А проверить миллиарды Зебанды и потребовать справку о их происхождении и заблокировать им счета не хотят банкиры?